Через отделение Danske Bank в Эстонии в 2013 году перевели связанные с РФ $ 30 млрд, - СМИ

Через отделение Danske Bank в Эстонии в 2013 году перевели связанные с РФ $ 30 млрд, - СМИ

Объем “российских и бывших советских денег”, переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 млрд долларов в течение только лишь одного 2013 года.

Об этом сообщила лондонская газета Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, передает УНН.

“Число транзакций приближается в том году (2013-м) к 80 тысячам, а их объем — к 30 млрд долларов”, — свидетельствуют результаты этого расследования. Приведенный объем переводов во много раз превышает прежние оценки, причем взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы, и является невероятно большим для столь маленького банковского отделения. При этом издание указывает на то, что отнюдь не все рассматриваемые транзакции вызывают подозрения.

“Это, действительно, поразительная сумма для такого маленького банковского отделения”, — прокомментировал эту информацию газете близкий к расследованию источник. “Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную организацию, не поднимая вопросов (о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой огромный объем иностранных денег)”, — добавил он.​

“Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование (по этому поводу)”, — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Представители кредитной организации, по его словам, “полны решимости” и хотят понять “всю картину” произошедшего. “И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста”, — добавил собеседник газеты.

Подпишитесь на наши новости
Лого www.SiteHere.ru
1970-01-01 03:00 http://news.xtipe.com/ru/news/27696

Смотрите так же

Ломаченко и Усик вошли в топ-10 лучших боксеров мира 1970-01-01 03:00

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко и абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик вошли в первую десятку сентябрьского рейтинга авторитетного боксерского портала BoxRec.

В списке лучших боксеров планеты независимо от весовой категории Ломаченко и Усик занимают 4-е и седьмой места соответственно, сообщает Укринформ.

В Украине заработал единый реестр медицинских осмотров 1970-01-01 03:00

С сентября 2018 данные о медицинских профессиональных осмотрах украинцев хранятся в единой электронной системе. Такое нововведение МОЗ Украины упорядочит профессиональные медосмотры и сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Швеции впервые в мире официально трудоустроили полууманоидного работа 1970-01-01 03:00

В шведском отделении большой туроператорской компании приняли в штат полугуманоидного работа.

Об этом сообщает Урядовий кур’єр со ссылкой на иностранные СМИ.

Новый сотрудник - робот Pepper - распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него - система из небольших колесиков. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.

ВР отменила государственное регулирование цен на сахар 1970-01-01 03:00

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон №4532, которым отменяется квотирование и регулирование цен на сахар, произведенный из сахарной свеклы в Украине.

За соответствующий закон проголосовали 263 депутата, сообщает Hromadske.

В частности, закон отменяет квоты на поставку сахара на украинский рынок и минимальное значение цены на такой сахар.

В Виннице прошли традиционные сентябрьские Стусовские чтения 1970-01-01 03:00

Сегодня, 4 сентября, в годовщину трагической гибели поэта-шестидесятника, Героя Украины Василия Стуса винничан объединили традиционные сентябрьские Стусовские чтения "Судьба и светлая память Стуса". На площади, которая названа в честь поэта-земляка, собрались все, кому не безразличны украинская культура и национальная идея: политики, художники, учителя, писатели, ученые и студенты. В течение часа винницкая интеллигенция и студенческая молодежь вспоминали о гениальном поэте, читали его стихи и проводили актуальные параллели между прошлым и настоящим.